一、 公司经营范围变更、 董事会席位增加情况 1) 经营范围拟变更情况: 根据公司业务发展需要

  通告编号: 2018-004

  证券代码: 831092 证券简称: 乾元泽孚 主办券商: 信达证券

  山东乾元泽孚科技股份有限公司

  关于改观公司策划范畴、 增加董事会席位暨修改公司

  章程的通告

  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、 精确和完整, 没有虚假

  记实、 误导性告诉可能重大漏掉, 并对其内容的真实性、 精确性和完整性承

  担个体及连带法令责任。

  山东乾元泽孚科技股份有限公司( 以下简称“公司” ) 于 2018

  年 2 月 28 日在公司集会会议室召开第二届董事会第九次集会会议, 审议通过

  了《 关于拟改观公司策划范畴的议案》 、 《 关于增加董事会席位的议

  案》 和《 关于修改公司章程的议案》 ,上述议案尚需递交公司 2018 年

  第一次姑且股东大会审议。

  一、 公司策划范畴改观、 董事会席位增加环境

  1) 策划范畴拟改观环境:

  按照公司业务成长需要, 拟改观公司策划范畴。

  原策划范畴为: 砼布局构件的设计、 出产、 销售、 安装; 商品混

  凝土的出产、 销售; 保温质料的出产、 销售; 新型墙体技能研发, 建

  筑节能技能开拓; 修建质料出产专用机器的制造、 销售; 收支口业务;

  建材、 钢材、 机电设备、 电子产物的批发、 零售; 修建保温工程( 凭

  资质证策划) 、 修建装饰工程、 防腐保温工程的施工; 节能衡宇、 钢

  布局的设计、 建造、 安装;修建配件设计;预制装配布局的技能咨询;

  通告编号: 2018-004

  修建用金属附件的建造、 安装;铝合金门窗安装;修建光伏一体化设

  计、 研发。 (依法须经核准的项目, 经相关部分核准后方可开展策划

  勾当)。

  改观后策划范畴为: 砼布局构件的设计、 出产、 销售、 安装; 商

  品混凝土的出产、 销售; 保温质料的出产、 销售; 新型墙体技能研发,

  修建节能技能开拓; 修建质料出产专用机器的制造、 销售; 收支口业

  务;建材、 钢材、 机电设备、 电子产物的批发、 零售; 修建保温工程

  ( 凭资质证策划) 、 修建装饰工程、 防腐保温工程的施工; 节能衡宇、

  钢布局的设计、建造、安装;修建配件设计;预制装配布局的技能咨询;

  修建用金属附件的建造、 安装;铝合金门窗安装;修建光伏一体化设

  计、 研发; 软件的开拓与销售; 技能开拓、 转让、 咨询与处事。 (依

  法须经核准的项目, 经相关部分核准后方可开展策划勾当)

  以上策划范畴改观详细内容以工商打点部分审定为准。

  2) 董事会席位改观环境:

  按照公司策划成长的需要, 提议将董事会的董事成员由五人增至

  七人。

  二、 因公司拟改观策划范畴、 董事会席位需修改公司章程环境

  1) 原《 公司章程》 第十二条:

  公司的策划范畴: 砼布局构件的设计、 出产、 销售、 安装; 商品

  混凝土的出产、 销售; 保温质料的出产、 销售; 新型墙体技能研发,

  修建节能技能开拓; 修建质料出产专用机器的制造、 销售; 收支口业

  务;建材、 钢材、 机电设备、 电子产物的批发、 零售; 修建保温工程

  通告编号: 2018-004

  ( 凭资质证策划) 、 修建装饰工程、 防腐保温工程的施工; 节能衡宇、

  钢布局的设计、建造、安装;修建配件设计;预制装配布局的技能咨询;

  修建用金属附件的建造、 安装;铝合金门窗安装;修建光伏一体化设

  计、 研发。 (依法须经核准的项目, 经相关部分核准后方可开展策划

  勾当)。

  修改后《 公司章程》 第十二条:

  公司的策划范畴: 砼布局构件的设计、 出产、 销售、 安装; 商品

  混凝土的出产、 销售; 保温质料的出产、 销售; 新型墙体技能研发,

  修建节能技能开拓; 修建质料出产专用机器的制造、 销售; 收支口业

  务;建材、 钢材、 机电设备、 电子产物的批发、 零售; 修建保温工程

  ( 凭资质证策划) 、 修建装饰工程、 防腐保温工程的施工; 节能衡宇、

  钢布局的设计、建造、安装;修建配件设计;预制装配布局的技能咨询;

  修建用金属附件的建造、 安装;铝合金门窗安装;修建光伏一体化设

  计、 研发。 软件的开拓与销售; 技能开拓、 转让、 咨询与处事。 (依

  法须经核准的项目, 经相关部分核准后方可开展策划勾当)。

  2) 原《 公司章程》 第一百零八条:

  董事会由五名董事构成, 设董事长一人。

  修改后《 公司章程》 第十二条:

  董事会由七名董事构成, 设董事长一人。

  凡未作修改说明的公司章程的其他条款, 均维持原条款稳定。

  以上章程改观内容需在工商局举办工商改观挂号, 最终以工商变

  更挂号内容为准。

  通告编号: 2018-004

  三、 对公司策划的影响

  本次拟改观公司策划范畴、 增加董事会席位是按照公司策划成长

  需要, 有利于公司的业务成长, 不会对公司的贸易模式和出产策划产

  生倒霉的影响。

  四、 审议和表决环境

  公司于 2018 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第九次集会会议, 审议

  通过了《 关于拟改观公司策划范畴的议案》 、 《 关于增加董事会席位

  的议案》 和《 关于修改公司章程的议案》 。 上述议案尚需提交股东大

  会审议。

  五、 备查文件目次

  《 山东乾元泽孚股份有限公司第二届董事会第九次集会会议决策》

  山东乾元泽孚科技股份有限公司

  董事会

  2018 年 3 月 2 日

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